证券代码：002475        证券简称：立讯精密      公告编号：2015-039


                          立讯精密工业股份有限公司

            关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于
2015 年 9 月 1 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，公司已于 2015 年 8 月 15 日
在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》。公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次
股东大会的有关事项提示如下：


       一、会议召开的基本情况
       （一）会议召集人：公司第三届董事会
       （二）本公司董事会认为：公司 2015 年第一次临时股东大会的召开符合有关法律
法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
       （三）会议召开日期和时间：
       1. 现场会议时间：2015 年 9 月 1 日 15:00
       2. 网络投票时间：2015 年 8 月 31 日—2015 年 9 月 1 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 1
日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2015 年 8 月 31 日 15:00 至 2015 年 9 月 1 日 15:00 期间。
       （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
公司股东应正确行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为
准。
       （五）出席对象：
       1. 截止 2015 年 8 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东；
    2. 本公司董事、监事和高级管理人员；
    3. 本公司聘请的律师。
   （六）会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立
                     讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室。


    二、会议审议事项
    （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，
在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
    （二）审议事项
    1、审议《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。
    （三）审议事项的披露情况
    上述议案详见于 2015 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《立讯
精密工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-031）。
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决
单独计票，并将计票结果进行公开披露。


    三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：凡出席现场会议的股东：
    1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
    （二） 登记时间：2015 年 8 月 31 日（星期一）9:00-12:00，13:30-15:00。
   （三） 登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司
                       （立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室。
    （四） 受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理人持
身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。


       四、参加网络投票的具体操作流程
       （一）采用交易系统投票的投票程序
       1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 1 日
9:30-11:30；13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
       2. 投票代码：362475；投票简称：立讯投票。
       3. 股东投票的具体程序为：
       （1）买卖方向为“买入股票”；
       （2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代
表议案 1。2.00 元代表议案 2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。
       股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
       具体情况如下表：
议案序号                               议案名称                            委托价格
 总议案       总议案代表以下所有议案                                        100 元
    1         《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》    1.00 元

       （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
       （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
       （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
       （二）采用互联网投票的投票程序
       1. 股东获取身份认证的具体流程
       按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。若服
务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；若服务密码激活指
令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或
其委托的代理发证机构申请。
       2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       3. 投资者进行投票的时间
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 31 日（现
场股东大会召开前一日）15:00 至 2015 年 9 月 1 日（现场股东大会结束当日）15:00
期间。
       五、投票注意事项
       公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投
票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则
处理：
       1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
       2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。


       六、其他事项
       （一）会议联系方式：公司证券办公室 李雄伟   王逸
             电话：0769-87892475
             传真：0769-87732475
             地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司证券事务办
公室
             邮编：523650
       （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自
理。
       附件：立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书


       特此公告。




                                                      立讯精密工业股份有限公司

                                                               董事会

                                                       二〇一五年八月二十五日
附：


                立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致立讯精密工业股份有限公司：

      兹委托                先生（女士）代表本单位（本人）出席于2015年9月1日在东
莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）召开的立讯精密工业股份有限公司2015
年第一次临时股东大会，并代为对全部议案行使以下表决权：

 序号                                   议案                       赞成    反对     弃权
          《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议
  1
          案》
      注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。
          2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


委托人姓名或名称（签章）：                           委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人持股数：

受托人（签名）：                                    受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期：           年      月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。