立讯精密：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知2015-09-22
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-043
立讯精密工业股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议决议，定于 2015 年 10 月 9 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如
下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）本公司董事会认为：公司 2015 年第二次临时股东大会的召开符合有
关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：
1．现场会议时间：2015 年 10 月 9 日 15:00
2．网络投票时间：2015 年 10 月 8 日-2015 年 10 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
10 月 9 日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2015 年 10 月 8 日 15:00 至 2015 年 10 月 9 日 15:00 期间。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一
表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）出席对象：
1．截止 2015 年 9 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
2．本公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司聘请的律师。
（六）会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公
楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过
后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
（二）审议事项
1、审议《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关
事宜的议案》。
（三）审议事项的披露情况
上述议案详见于 2015 年 9 月 22 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的
《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2015-041）。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，上述议案属于涉及
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：
1．个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2．法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间： 2015 年 10 月 8 日（星期四）9:00-12:00，13:30-15:00。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司
办公楼一楼会议室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理
人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 10
月 9 日 9:30-11:30；13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务
操作。
2．投票代码：362475；投票简称：立讯投票。
3．股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入股票”；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，100 元代表所有议案，1.00
元代表议案 1。2.00 元代表议案 2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别
申报。
股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
具体情况如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 总议案代表以下所有议案 100
1 《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 1.00
2 《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 2.00
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有
3 3.00
关事宜的议案》
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务
密码。若服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；
若服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3. 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 8
日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2015 年 10 月 9 日（现场股东大会结
束当日）15:00 期间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式：证券事务办公室 李雄伟 王逸
电话：0769-87892475
传真：0769-87732475
地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司证券
事务办公室
邮编：523650
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿
费自理。
附件：立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日
附：
立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
致立讯精密工业股份有限公司：
兹委托 先生/女士 代表本单位（本人）出席于2015年10月9日
在东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）召开的立讯精密工业股份有限
公司2015年第二次临时股东大会，并代为对全部议案行使以下表决权：
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
2
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
3
计划有关事宜的议案》
注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。
2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
