证券代码：002475       证券简称：立讯精密       公告编号：2015-042


                    立讯精密工业股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届监事会
第三次会议于 2015 年 9 月 21 日在立讯精密东莞厂区办公楼一楼会议室召开。
本次会议已于 2015 年 9 月 17 日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张纵东先生主持，会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真
审议，做出如下决议：


    一、审议通过《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
    与会监事同意通过《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为：《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理
办法（试行）》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有
关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定；公司实施限制性股票激励计划合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。


     二、审议通过《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    与会监事同意通过《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》。
    经审核，监事会认为：《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划
规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。《立讯精
密工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。并在《关于限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》经公司股东大会审议通过后方可实施。


    三、审议通过《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》
    与会监事同意通过《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议
案》。
    监事会对《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定
的激励对象名单进行认真核实，认为：公司本次限制性股票激励计划（草案）的
激励对象包括目前公司中层管理人员及核心技术（业务）人员。该名单人员均符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备
忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，
其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  立讯精密工业股份有限公司

                                                          监事会

                                                    2015 年 9 月 21 日