证券代码：002475      证券简称：立讯精密      公告编号：2016-051


                        立讯精密工业股份有限公司

                 关于全资子公司昆山联滔电子有限公司投资

                     美特科技（苏州）有限公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：

    1、立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）下属全资

子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）拟使用自筹资金人民币 5.3

亿元投资美特科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州美特”），投资完成后，昆山

联滔将取得苏州美特 51%股权。

    2、本次对外投资不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次对外投资属于公司董事会的核决权限，无需提交股东大

会审议。

一、交易概述

    根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2016】第 396 号评估

报告，截至评估基准日 2016 年 6 月 30 日，苏州美特之净资产（股东全部权益）评

估值为人民币 50,121.92 万元。依据以上评估结果，2016 年 8 月 9 日，立讯精密全

资子公司昆山联滔与苏州美特母公司美特科技（香港）有限公司（以下简称“香港

美特”）签署了《合资合同》，昆山联滔计划以自筹资金向苏州美特投资人民币 5.3

亿元。投资完成后，昆山联滔将取得苏州美特 51%股权。

    苏州美特是由香港美特在江苏省苏州市成立的外商独资企业，香港美特是台湾

美律实业股份有限公司全资孙公司。

    2016 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了上述投资事项，

独立董事对该投资事项发表了独立意见。依照《对外投资管理办法》和《公司章程》

的有关规定，本次对外投资属于公司董事会的核决权限，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方情况

    公司名称：美特科技（香港）有限公司

    注册资本：4,800 万美元

    董事：廖禄立

    公司地址：香港新界沙田源顺围 5-7 号沙田工业中心 B 座 2 楼 10 室

三、投资标的情况

    公司名称：美特科技（苏州）有限公司

    公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

    成立时间：2002 年 10 月 9 日

    注册资本：4,500 万美元

    法定代表人：廖禄立

    公司地址：苏州相城经济开发区
    经营范围：精度高于 0.02 毫米（含）精密冲压模具、精度高于 0.05 毫米（含）

精密型腔模模具、模具标准件的设计与制造和新型电子元器件（敏感元器件及传感

器、新型机电元件）及通信资讯电子零组件的生产、加工；销售公司自产产品；从

事本公司自产产品同类商品，机械设备、仪器、仪表及其软硬件配套产品，塑料制

品、五金工具及其零部件、金属制品及其原材料（贵金属除外），木制品、纸制品、

纺织品、办公用品、日用百货的批发及进出口业务，并提供相关售后服务（不涉及
国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    苏州美特最近一年又一期经审计的基本财务情况如下：

                                                           单位：人民币 万元

        项目             2015 年 12 月 31 日        2016 年 6 月 30 日
       总资产                69,285.54                  56,594.91
      负债合计               23,419.66                  12,910.15
       净资产                45,865.88                  43,684.76
        项目                 2015 年度              2016 年 6 月 30 日
      营业收入               64,010.16                  24,881.37
       净利润                 1,188.70                  -2,181.12
    本次投资前后苏州美特股权比例情况如下：


                                          股权比例
      股东名称
                              投资前                     投资后
      香港美特                100%                        49%
      昆山联滔                   -                        51%
        合计                  100%                        100%


四、合资合同的主要内容
    1、昆山联滔电子有限公司（以下简称“甲方”）的出资额为人民币 530,000,000
元整，实际出资额由经双方另行书面同意调整确认之。
    2、美特科技（香港）有限公司（以下简称“乙方”）修改苏州美特公司章程以
增加注册资本方式，并办理变更登记后，全数由甲方认缴；甲方于认缴后取得乙方
51%之注册资本。
    3、乙方修改苏州美特公司章程以增加董事会成员为五人，于修改苏州美特公司
章程后所改选之董事会，由甲方指定三人、乙方指定二人。苏州美特公司的经营计
划，于修改苏州美特公司章程后所改选之董事会，依职权决定之。
    4、于本合同签署后，乙方应尽速召开股东会及董事会，修改苏州美特公司章程，
并对苏州美特公司增加注册资本作出决议。
    5、甲、乙双方同意以中华人民共和国法律、命令、指导性案例为本合同之准据
法。同意本合同所生之争议，应先由双方依诚信原则协商处理、解决。同意本合同
所生之争议，如依前项约定处理仍无法解决时，提交华南国际经济贸易仲裁委员会
进行仲裁，该仲裁裁决为终局裁决。


五、本次投资的目的、风险和影响

    苏州美特多年来致力于音频领域的持续投入，累积了深厚的研发及专利基础。

本次投资可以加深公司在音频领域的研发与设计底蕴，获得更好的微型电声器件业

务发展平台，进一步实现多元化发展，从而不断增强公司的市场竞争力。同时，加

强对苏州美特的资源整合和投资管理，将可以创造更大的经济价值，继而保持优异

的成长性，实现股东价值的最大化。

    上述对外投资事项经公司董事会审议通过后，具体协议条款需经相关审批机构

批准后方能实施执行，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次对外投资使用自
筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

六、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                                 立讯精密工业股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2016 年 8 月 9 日