证券代码：002475           证券简称：立讯精密         公告编号：2016-074


                       立讯精密工业股份有限公司

                 2016 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    特别提示：
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、会议时间：2016 年 11 月 8 日（星期二）15：00
    2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼
一楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第三届董事会
    5、会议主持人：公司董事长王来春女士
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 1,186,310,512 股，
占公司股份总数 2,120,058,632 股的 55.9565%。其中，参加本次现场股东大会的股
东及股东代理人共 4 人，代表股份 1,148,107,055 股，占公司股份总数的 54.1545%；
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共 9 人，代表股份 38,203,457 股，
占公司股份总数的 1.8020%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议通过了如下议案。其中，
第 2 项议案以特别决议方式审议通过，其余议案以普通决议方式审议通过：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
    与会股东及股东代表同意通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购
买理财产品的议案》。
    总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,186,310,512 股。同意 1,170,768,637
股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.6899%；反对 15,541,875 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 1.3101%。
    中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 105,394,312 股。同意 89,852,437
股，占出席会议中小股东所持表决权的 85.2536%；反对 15,541,875 股，占出席会
议中小股东所持表决权的 14.7464%。
    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    与会股东及股东代表同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,186,310,512 股。同意 1,186,310,512
股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%。
    中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 105,394,312 股 。 同 意
105,394,312 股，占出席会议中小股东所持表决权的 100%。
    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：牟奎霖、顾明珠
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议通过的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
    2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2016 年第二次临时股东大
会的法律意见书。

    特此公告。




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                                                               董事会

                                                         2016 年 11 月 8 日