证券代码：002475        证券简称：立讯精密       公告编码：2017-006


                 立讯精密工业股份有限公司
       关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议决议，定于2017年3月22日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议的日期、时间：2017年3月22日（星期三）下午三点。
    2、网络投票的日期、时间：2017年3月21日-2017年3月22日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月22日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为：2017年3月21日15:00至2017年3月22日15:00的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）出席对象
    1、截止2017年3月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （七）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17
号公司办公楼一楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过
后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
    （二）会议审议事项
    1、审议《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》；
    2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
    上述两项议案需要以特别决议方式通过。
    （三）审议事项的披露情况
    上述议案具体内容详见于2017年2月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
上的《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《关于
变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的公告》及《关于公司为全资
子公司提供担保的公告》。
    根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于涉及
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：现场登记方式
    1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间：2017年3月21日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。
    （三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司
办公楼一楼会议室。
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理
人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。

    五、投票注意事项

    （一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投
票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投
票将按以下规则处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    （二）股东大会有多项议案时，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    六、其他事项

    （一）会议联系方式
    联系人：李雄伟、李锐豪
    电话：0769-87892475
    传真：0769-87732475
    邮箱：public@luxshare-ict.com
    地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司证券事务办
公室
    邮编：523650
       （二）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

       七、备查文件

       （一）第三届董事会第十四次会议决议；
       （二）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               立讯精密工业股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2017 年 2 月 23 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362475
    2、投票简称：立讯投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
  议案序号                         议案名称                   委托编码
   总议案     总议案代表以下所有议案                            100
              《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对
   议案1                                                        1.00
              外投资的议案》
   议案2      《关于公司为全资子公司提供担保的议案》            2.00

    （2）填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，直接填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年3月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月21日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月22日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书


                 立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致：立讯精密工业股份有限公司

       兹全权委托                   先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股
份有限公司于 2017 年 3 月 22 日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵
青路 17 号公司办公楼一楼会议室召开的 2017 年第一次临时股东大会，并按
照下列指示行使对会议议案的表决权：


序号                           议      案                         同意    反对   弃权
        《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的
 1
        议案》

 2      《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

       注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。


       委托人姓名或名称（签章）：                 委托人股东帐户：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人持股数：

       受托人（签名）：

       受托人身份证号码：

       委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

       委托日期：        年    月      日

       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单
位公章。