证券代码：002475      证券简称：立讯精密      公告编号：2017-007


                        立讯精密工业股份有限公司

                  第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2017 年 2 月 23 日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号办公楼一
楼会议室召开。本次会议已于 2017 年 2 月 18 日以邮件或电话的方式发出通知。
应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张纵东先生主
持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会监事认真审议，做出如下决议：


       一、 审议通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议
案》
       与会监事同意通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资
的议案》。
       经审核，监事会认为本次部分募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用
效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害
股东利益的情况。因此，同意本次部分募集资金用途的变更。
       表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
       与会监事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
       为满足下述境外全资子公司 ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）与
LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）实际资金需求，公司拟
为其开展融资业务提供担保支持。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2017-003）。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    根据业务发展需要，公司拟向中国银行、中国农业银行及中国工商银行等银
行机构申请综合授信额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函
等信用品种，授信期限均为一年。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2017-004）。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    四、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
    与会监事同意通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。
   为降低和规避在国际贸易业务中的汇率风险，公司拟于 2017 年度继续开展远
期外汇交易业务，包含子公司在内，拟开展的交易业务总额度不超过等值八亿美
元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2017-005）。
   表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    特此公告。




                                                立讯精密工业股份有限公司

                                                          监事会

                                                    2017 年 2 月 23 日