证券代码：002475           证券简称：立讯精密         公告编号：2017-011


                       立讯精密工业股份有限公司

                 2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    特别提示：
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、会议时间：2017 年 3 月 22 日（星期三）15：00
    2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼
一楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第三届董事会
    5、会议主持人：公司副董事长王来胜先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 1,161,961,470 股，
占公司股份总数 2,120,058,632 股的 54.8080%。其中，参加本次现场股东大会的股
东及股东代理人共 4 人，代表股份 1,125,258,607 股，占公司股份总数的 53.0768%；
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共 15 人，代表股份 36,702,863
股，占公司股份总数的 1.7312%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以特别决议方式审议通过了如下两项议案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》
    与会股东及股东代表同意通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司
对外投资的议案》。
    总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,161,961,470 股。同意 1,161,961,470
股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%。
    中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 36,702,863 股。同意 36,702,863
股，占出席会议中小股东所持表决权的 100%。
    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    与会股东及股东代表同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
    总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,161,961,470 股。同意 1,161,961,470
股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%。
    中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 36,702,863 股。同意 36,702,863
股，占出席会议中小股东所持表决权的 100%。
    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：牟奎霖、黄和楼
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议通过的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
    2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2017 年第一次临时股东大
会的法律意见书。

    特此公告。




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                                                      董事会

                                                 2017 年 3 月 22 日