证券代码：002475       证券简称：立讯精密      公告编号：2018-002


                       立讯精密工业股份有限公司

                    关于变更公司董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）董事会近日收

到公司副总经理、董事会秘书李雄伟先生的书面辞职报告。李雄伟先生因其个人职

业规划及家庭原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时

生效。李雄伟先生辞职后，将不再担任公司任何职务。李雄伟先生在担任公司副总

经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李雄伟先生为公司发

展所做出的贡献表示衷心感谢。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 1 月 8 日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议

案》。经公司董事长、总经理提名，公司董事会同意聘任黄大伟先生（简历见附件）

为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满日止。

    公司独立董事对本次聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见，认

为公司本次聘任副总经理、董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司

章程》等相关法律法规的规定。黄大伟先生具备履行职责所必须的专业知识和管理

经验，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理、董事会

秘书的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次聘任

公司副总经理、董事会秘书不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东利益的

情形。

    全体独立董事一致同意聘任黄大伟先生为公司副总经理、董事会秘书。
董事会秘书联系方式：

公司地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号

联系电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

邮箱：David.Huang@luxshare-ict.com




特此公告。




                                            立讯精密工业股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2018 年 1 月 8 日
附件：黄大伟先生简历



    黄大伟，男，1972 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾清华大学工业工程研究所，

拥有工业工程硕士学位。曾长期任职于世界 500 强企业从事市场开发与运营管理相

关工作，于 2013 年 6 月起就职于立讯精密下属子公司立讯电子科技（昆山）有限公

司，担任法定代表人、董事及总经理职务。2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发

的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法

律法规及《公司章程》的规定。

    截至本公告日，黄大伟先生通过公司 2015 年限制性股票激励计划共持有立讯精

密股票 450,000 股。黄大伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书

及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。