证券代码：002475       证券简称：立讯精密      公告编号：2018-036


                        立讯精密工业股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第二

次会议于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2018 年 7 月 20

日上午以现场及结合通讯的方式在江苏省昆山市锦溪镇百胜路 399 号联滔工业园综

合楼 211 会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高

级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来

春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》
    与会董事同意通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》。具体内
容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部
分募集资金投资项目资金用途的公告》（公告编号：2018-037）。
    独立董事已针对本事项发表独立意见，保荐机构已发表相关核查意见。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    二、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
    与会董事同意通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司减少注
册资本的公告》（公告编号：2018-038）。
    独立董事已针对本事项发表独立意见。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。



    三、审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    与会董事同意通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2018 年 8 月 6 日（星期一）在广东省东莞市清溪镇青皇村青

皇工业区葵青路 17 号办公楼一楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。



    特此公告。




                                                  立讯精密工业股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2018 年 7 月 20 日