立讯精密:第四届董事会第二次会议决议公告2018-07-21
证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2018-036
立讯精密工业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第四届董事会第二
次会议于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件或电话方式发出通知,并于 2018 年 7 月 20
日上午以现场及结合通讯的方式在江苏省昆山市锦溪镇百胜路 399 号联滔工业园综
合楼 211 会议室召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司部分监事及高
级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来
春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》
与会董事同意通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》。具体内
容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更部
分募集资金投资项目资金用途的公告》(公告编号:2018-037)。
独立董事已针对本事项发表独立意见,保荐机构已发表相关核查意见。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
与会董事同意通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司减少注
册资本的公告》(公告编号:2018-038)。
独立董事已针对本事项发表独立意见。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
与会董事同意通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2018 年 8 月 6 日(星期一)在广东省东莞市清溪镇青皇村青
皇工业区葵青路 17 号办公楼一楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 20 日