立讯精密工业股份有限公司

                独立董事关于相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）独立
董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，
并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第二次会议的部分相关议案发
表如下独立意见：

一、关于变更部分募集资金投资项目资金用途的独立意见
    本次变更部分募集资金投资项目资金用途是着眼于公司整体发展布局而做
出的谨慎决定，变更后的新项目对扩大公司在特定产品领域市场份额、提高募集
资金使用效率方面将产生积极作用，具有较好的经济效益。变更方案符合公司发
展战略，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程
序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
    因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目资金用途事项并同意提交公
司股东大会审议。

二、关于全资子公司东莞讯滔电子有限公司减少注册资本的独立意见
    本次东莞讯滔电子有限公司减少注册资本，系上市公司为提高募集资金使用
效率和募集资金投资回报作出的合理决定。
    公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
上述交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。本次投资不涉及关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    基于此，我们同意上述减资事项并同意提交公司股东大会审议。




                            （以下无正文）
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见》之签署页）




独立董事：




      许怀斌                    林一飞                   张 英