证券代码：002475          证券简称：立讯精密        公告编号：2019-018



                         立讯精密工业股份有限公司

                         关于变更公司财务总监的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    因应立讯精密工业股份有限公司（以下简称 “公司”）持续优化营运管理质量，

组织架构与时俱进作相应的调整，公司将成立总管理处，负责主导规划公司内部流
程再造建设、平台讯息化整合及财会营运等主要工作。公司董事、副总经理、财务

总监叶怡伶女士申请辞任公司财务总监职务，调任统筹公司总管理处工作，并保留

其董事、副总经理职务。

    叶怡伶女士辞去财务总监职务的申请自送达公司董事会时生效，其辞任不会影

响公司相关工作的正常开展，新组织的调整更有利于公司营运体制的提升。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于 2019

年 4 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的

议案》。经总经理提名，公司董事会同意聘任吴天送先生（简历附后）担任公司财务

总监，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披

露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于

相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                                 立讯精密工业股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2019年4月15日
附件：吴天送先生简历

       吴天送先生，1970年出生，中国台湾公民，台湾工业技术学院学士，现任立讯
精密工业股份有限公司财务处主管。吴天送先生于1996年8月至1999年8月任职于勤
业众信会计师事务所担任审计部高级审计员，1999年9月至2009年3月先后就职于台
湾元大证券承销部、台湾上市公司禾昌兴业股份有限公司及台湾志合电脑股份有限
公司担任会计部主管、毅嘉电子（中山）有限公司担任财务部主管，2011年加入公
司。

       吴天送先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未持有公司股票，不
存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴天送先生不是
失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》
的相关规定。