证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-034
立讯精密工业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
特别提示：
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）15：00
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼
一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长王来春女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 43 人，代表股份 2,064,468,303 股，
占公司股份总数 4,114,616,722 股的 50.1740%。其中，参加本次现场股东大会的股
东及股东代理人共 7 人，代表股份 1,886,363,731 股，占公司股份总数的 45.8454%；
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共 36 人，代表股份 178,104,572
股，占公司股份总数的 4.3286%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以特别决议方式审议通过了议案 7 和议案 9，其他议案均以普通决
议方式审议通过：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
与会股东及股东代表同意通过《2018 年度董事会工作报告》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,064,468,303 股。同意 2,062,870,665
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9226%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0774%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 208,374,518 股 。 同 意
206,776,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.2333%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议中小股东所持表决
权的 0.7667%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
与会股东及股东代表同意通过《2018 年度监事会工作报告》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,064,468,303 股。同意 2,062,870,665
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9226%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0774%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 208,374,518 股 。 同 意
206,776,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.2333%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议中小股东所持表决
权的 0.7667%。
表决结果：通过。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
与会股东及股东代表同意通过《2018 年度财务决算报告》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,064,468,303 股。同意 2,062,870,665
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9226%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0774%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 208,374,518 股 。 同 意
206,776,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.2333%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议中小股东所持表决
权的 0.7667%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》
与会股东及股东代表同意通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,064,468,303 股。同意 2,062,870,665
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9226%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0774%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 208,374,518 股 。 同 意
206,776,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.2333%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议中小股东所持表决
权的 0.7667%。
表决结果：通过。
5、审议通过《2018 年度利润分配预案》
与会股东及股东代表同意通过《2018 年度利润分配预案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,064,468,303 股。同意 2,062,870,665
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9226%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0774%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 208,374,518 股 。 同 意
206,776,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.2333%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议中小股东所持表决
权的 0.7667%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,064,468,303 股。同意 2,022,251,642
股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.9551%；反对 18,953,667 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.9181%；弃权 23,262,994 股，占出席会议所有股东所持
表决权的 1.1268%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 208,374,518 股 。 同 意
166,157,857 股，占出席会议中小股东所持表决权的 79.7400%；反对 18,953,667
股，占出席会议中小股东所持表决权的 9.0960%；弃权 23,262,994 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 11.1640%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,064,468,303 股。同意 2,062,870,665
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9226%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0774%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 208,374,518 股 。 同 意
206,776,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.2333%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议中小股东所持表决
权的 0.7667%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,064,468,303 股。同意 2,062,870,665
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9226%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0774%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 208,374,518 股 。 同 意
206,776,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.2333%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议中小股东所持表决
权的 0.7667%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,064,468,303 股。同意 2,062,870,665
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9226%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0774%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 208,374,518 股 。 同 意
206,776,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.2333%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 1,597,638 股，占出席会议中小股东所持表决
权的 0.7667%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：顾明珠、童琳雯
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2018 年年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 10 日
