证券代码：002476        证券简称：宝莫股份     公告编号：2017-050



     山东宝莫生物化工股份有限公司
 第四届董事会第十一次临时会议决议的公
                   告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


      山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十一次临时会

议于2017年12月1日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年12月6

日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9

份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式

参会。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了

会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做

决议合法有效。会议听取了董事长杜斌先生做出的《关于执行董事会

四届十二次会议决议情况的报告》，并通过如下议案：

      一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝

莫（北京）环保科技有限公司股权的议案》。

      该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

      同意依据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《资产评

估报告》（中瑞评报字[2017]第000712号），按不低于评估基准日为

2017年11月30日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的宝莫

（北京）环保科技有限公司100%股权。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过了《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的

议案》。

     该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

     为保证宝莫（北京）环保科技有限公司股权出售事项的顺利进

行，公司同意聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司为标的股权的

资产评估机构。

     三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

     该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

     《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。《公司章程》详

见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

     该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

     具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告

                                 山东宝莫生物化工股份有限公司

                                         董   事   会
二Ｏ一七年十二月六日