证券代码：002476           证券简称：宝莫股份   公告编号：2018-016



          山东宝莫生物化工股份有限公司
                日常关联交易公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


      一、日常关联交易基本情况

      （一）关联交易概述

      1、公司2018年度拟与关联方发生代加工、购买商品、职工食堂

管理及餐饮服务、销售化工原料等关联交易，预计发生交易金额4,558

万元，具体计划如下:

      （1）公司拟为胜利油田长安控股集团有限公司代加工保水剂，

定价依据为市场价格。预计不超过500万元。

      （2）公司拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订

《包装袋及包装材料采购框架协议》，框架协议期限为一年，采购定

价依据为市场价格，预计不超过400万元。

      （3）胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店拟在2018年度为

公司提供职工食堂管理及餐饮服务，定价依据为市场价格，预计不超

过50万元。

      （4）公司应向东营长安物业管理有限公司缴纳2018年度物业

费、水电费、空调电梯费等物业管理费，预计不超过85万元。

      （5）公司拟向东营长安房地产开发有限公司缴纳车位租赁费，
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预计不超过22万元。

    （6）公司拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯腈、丙烯酰

胺、聚丙烯酰胺等化工原料，销售定价依据为市场价格，预计不超过

3,500万元。

    （7）公司拟与山东宝力生物质能源股份有限公司签订《生物天

然气采购合同》，定价依据为市场价格，预计不超过1万元。

    2、审议程序

    上述日常关联交易已于2018年4月20日公司第四届董事会第十

六次会议审议通过。

    上述关联交易需提交股东大会审议。

    二、关联人介绍和关联关系

    1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司前控股股东，目前

不持有公司股份。

    2、胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为胜利油田长安控

股集团有限公司分公司，成立于2016年3月3日，注册地为山东省东营

市西三路284号，经营范围：熟食类食品制售，冷食类食品制售；生

食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售（不

含使用压力容器制作饮品）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

    3、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于2003年5月

30日，注册资本为2,160万元，注册地为东营市东营区西四路212号，

经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、压缩机、阀门、变压器、钻采配


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件生产、销售、安装及技术服务；环保节能工程(凭资质经营)；劳保

用品、五金工具、石油石化机械设备及配件的销售；环保、节能技术

开发和服务；包装袋的生产、销售；防雷产品的组装及销售（不含生

产）；吊机销售及技术服务；房屋租赁；机电设备安装；电机、螺杆

泵的销售及技术研发（不含生产）；油田地质采油工艺技术研发；油

水井技术服务；防腐技术；自动化设备销售及技术服务；低压配电箱

安装及销售；电缆、电器元件及其他辅助材料销售；采油回注水精细

处理装置的销售及技术服务；环保机械设备的技术研发、设计、销售、

安装及服务；管道防腐、耐磨、节能技术改造服务；抽油机维修及配

件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。胜利油田长安控股集团有限公司持有其16.20%的股权。

    4、东营长安房地产开发有限公司成立于2000年3月28日，注册

资本为12000万元，注册地为东营区西四路346号，经营范围：房地产

开发、经营；装饰材料、装璜材料、五金交电、家俱制品、工矿配件、

机电产品（不含九座以下乘用车）、化工产品（不含危险品）、计算机

耗材、办公用品、金属材料、劳保用品销售；自有房屋租赁；市场开

办。 以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）(依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。东营长

安房地产开发有限公司为胜利油田长安控股集团有限公司全资子公

司，胜利油田长安控股集团有限公司持有其100%的股权。

    5、东营长安物业管理有限公司成立于2007年8月28日，注册资

本为760万元，注册地为东营区西四路346号，经营范围：物业管理；


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房地产经纪与代理；园林绿化；管道工程（不含压力管道）；装修装

饰工程；房屋维修；建筑配套工程；房屋租赁；花卉租赁；道路保洁；

垃圾清理；市政工程；机电设备、建筑机械设备、日用百货、办公用

品、五金交电、装饰材料、电子产品销售；停车场服务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。东营长安物业

管理有限公司为胜利油田长安控股集团有限公司全资子公司东营长

安房地产开发有限公司全资子公司，东营长安房地产开发有限公司持

有其100%的股权。

    6、天津博弘化工有限责任公司成立于2012年3月14日，注册资

本为6,000万元，注册地为天津经济技术开发区南港工业区华昌街36

号，经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（危险化学品、易燃易爆易制

毒品除外，且限闭杯闪点大于60度）；与所列产品相关的技术服务；

劳务服务（劳务派遣除外）；设备租赁；化工产品（危险化学品、易

燃易爆易制毒品除外）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）。天津博弘化工有限责任公司为公司

全资子公司东营宝莫环境工程有限公司参股公司，东营宝莫环境工程

有限公司持有其49%的股权。

    7、山东宝力生物质能源股份有限公司成立于2011年6月10日，

注册资本为1.8亿元，注册地为山东省东营市东营区商河路62号，经

营范围：天然气销售(有效期限以许可证为准)。生物质能源研究、开

发和销售；营养土、育苗土、有机肥料、生物有机肥料及系列产品的

研究、开发、生产和销售；水溶肥系列产品的研发、生产和销售;能


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源作物及农作物的选育、种植、综合开发利用和农产品销售；畜禽养

殖销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。山东宝力生物质能源股份有限公司为长安集团能够实施重大影

响的子公司，长安集团持有其12.5%的股权。

    三、定价依据和交易价格

    上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方发生代加工、购买商品、职工食堂管理及餐饮服

务、销售化工原料等的关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产

经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运

行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构

成重大影响。

    五、独立董事意见

    公司独立董事章击舟、张如积、许肃贤对该事项进行了事前认

可，发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效

益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、

公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易

定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利

益的情况。

    六、监事会意见

    监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关

联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等


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价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，

不存在损害公司和股东利益的情形。

   七、备查文件

   1、第四届董事会第十六次会议决议

   2、第四届监事会第十六次会议决议

   3、独立董事关于公司四届十六次董事会相关事项的独立意见



   特此公告




                                 山东宝莫生物化工股份有限公司

                                        董   事   会

                                   二Ｏ一八年四月二十日




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