证券代码：002476        证券简称：宝莫股份     公告编号：2019-005



     山东宝莫生物化工股份有限公司
 关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有
       限公司日常关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


      公司第四届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会、

第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于划转母公司资产、

负债至全资子公司的议案》和《关于调整划转母公司资产、负债至全

资子公司方案的议案》，对公司原有资产和业务进行整合，将母公司

经营业务相关的资产、负债，按截至基准日2018年11月30日的净账面

价值整体划转至全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称

“东营宝莫”），目前，经营业务承接工作有序推进。

      根据实际业务开展情况，东营宝莫2019年1至4月拟与关联方发

生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业管理费、销售化工原料

等关联交易，预计发生交易金额1,750万元，具体计划如下:

      1、东营宝莫拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订

《包装袋及包装材料采购协议》，采购定价依据为市场价格，预计不

超过200万元。

      2、胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店拟继续为东营宝莫

提供职工食堂管理及餐饮服务，定价依据为市场价格，预计不超过30
                                 1
万元。

    3、东营宝莫应向东营长安物业管理有限公司缴纳2019年1-4月

物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费，预计不超过20万元。

    4、东营宝莫拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯腈、丙烯

酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料，销售定价依据为市场价格，预计不超

过1,500万元。

    以上交易是东营宝莫正常的经营行为，预计发生交易金额为

1,750万元，董事会将对东营宝莫2019年1-4月累计发生的关联交易的

实际执行情况进行审议。

    2、审议程序

    上述日常关联交易已于2019年1月28日公司第四届董事会第十

四次临时会议审议通过。

    上述关联交易无需提交股东大会审议。

    二、关联人介绍和关联关系

    1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司前控股股东，目前

持有公司股份20,700,000股，占公司总股本3.38%。

    2、胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为胜利油田长安控

股集团有限公司分公司，成立于2016年3月3日，注册地为山东省东营

市西三路284号，经营范围：熟食类食品制售，冷食类食品制售；生

食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售（不

含使用压力容器制作饮品）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）


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    3、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于2003年5月

30日，注册资本为2,160万元，注册地为东营市东营区西四路212号，

经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、压缩机、阀门、变压器、钻采配

件生产、销售、安装及技术服务；环保节能工程(凭资质经营)；劳保

用品、五金工具、石油石化机械设备及配件的销售；环保、节能技术

开发和服务；包装袋的生产、销售；防雷产品的组装及销售（不含生

产）；吊机销售及技术服务；房屋租赁；机电设备安装；电机、螺杆

泵的销售及技术研发（不含生产）；油田地质采油工艺技术研发；油

水井技术服务；防腐技术；自动化设备销售及技术服务；低压配电箱

安装及销售；电缆、电器元件及其他辅助材料销售；采油回注水精细

处理装置的销售及技术服务；环保机械设备的技术研发、设计、销售、

安装及服务；管道防腐、耐磨、节能技术改造服务；抽油机维修及配

件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。胜利油田长安控股集团有限公司持有其16.20%的股权。

    4、东营长安物业管理有限公司成立于2007年8月28日，注册资

本为760万元，注册地为东营区西四路346号，经营范围：物业管理；

房地产经纪与代理；园林绿化；管道工程（不含压力管道）；装修装

饰工程；房屋维修；建筑配套工程；房屋租赁；花卉租赁；道路保洁；

垃圾清理；市政工程；机电设备、建筑机械设备、日用百货、办公用

品、五金交电、装饰材料、电子产品销售；停车场服务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。东营长安物业

管理有限公司为胜利油田长安控股集团有限公司全资子公司东营长


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安房地产开发有限公司全资子公司，东营长安房地产开发有限公司持

有其100%的股权。

    5、天津博弘化工有限责任公司成立于2012年3月14日，注册资

本为6,000万元，注册地为天津经济技术开发区南港工业区华昌街36

号，经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（危险化学品、易燃易爆易制

毒品除外，且限闭杯闪点大于60度）；与所列产品相关的技术服务；

劳务服务（劳务派遣除外）；设备租赁；化工产品（危险化学品、易

燃易爆易制毒品除外）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）。天津博弘化工有限责任公司为公司

全资子公司东营宝莫环境工程有限公司参股公司，东营宝莫环境工程

有限公司持有其49%的股权。

    三、定价依据和交易价格

    上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业

管理费、销售化工原料等的关联交易，为正常的商业往来，对公司的

生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独

立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业

绩构成重大影响。

    五、独立董事意见

    公司独立董事章击舟、张如积、许肃贤对该事项进行了事前认

可，发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效


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益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、

公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易

定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利

益的情况。

     六、监事会意见

     监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关

联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等

价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，

不存在损害公司和股东利益的情形。

     七、备查文件

     1、第四届董事会第十四次临时会议决议

     2、第四届监事会第七次临时会议决议

     3、独立董事关于公司四届十四次临时董事会相关事项的独立意

见

     4、独立董事关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关

联交易的事前审查意见



     特此公告

                                  山东宝莫生物化工股份有限公司

                                           董 事   会

                                    二Ｏ一九年一月二十九日




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