宝莫股份：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-19
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号： 2019-28
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第二次会议决议通过，
由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2019 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日（星期四）
下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
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6、股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）
7、出席对象：
（1） 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：
二、会议审议事项
序号 提案名称
1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度监事会工作报告
3 2018 年年度报告全文及摘要
4 2018 年年度财务决算报告
5 关于 2018 年度利润分配方案的议案
6 关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于续聘 2019 年度审计机构的议案
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。提案 5-7 为影响中小投资者
利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。
以上提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审
议通过，内容详见 2019 年 4 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编
提案名称 该列打√的栏
码
目可以投票
2
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
2018 年度董事会工作报告 √
1.00
2018 年度监事会工作报告 √
2.00
2018 年年度报告全文及摘要 √
3.00
2018 年年度财务决算报告 √
4.00
关于 2018 年度利润分配方案的议案 √
5.00
关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 √
6.00
议案
关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
7.00
四、现场会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须
持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复
印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席
会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者
照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电
话登记。
（4）登记时间：2019 年 5 月 7 日和 5 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 14：
00-16:30 。
（5）登记地点：山东省东营市东营区西四路 624 号长安大厦 25 楼宝莫公
司证券部，邮编：257081，电子邮箱：1109030110@qq.com，信函上或者邮件主
题请注明“股东大会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理参会手续。
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2、联系方式：
会议咨询：宝莫股份证券部联系人：王朕
联系电话：0546-7778611
3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：异地股东参会登记表
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 18 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362476”，投票简称为“宝
莫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00，
结束时间为 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
致：山东宝莫生物化工股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席山东宝莫生物化工股份有限
公司 2018 年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
上“√”号，或不填）：
备注 赞 反 弃
提案编码 提案名称 成 对 权
该列打√的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
2018 年度董事会工作报告 √
1.00
2018 年度监事会工作报告 √
2.00
2018 年年度报告全文及摘要 √
3.00
2018 年年度财务决算报告 √
4.00
关于 2018 年度利润分配方案的议案 √
5.00
关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
6.00
告》的议案
关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
7.00
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项
6
下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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附件三：
异地股东参会登记表
股东名称（姓名）
有效证件及号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮件
出席人姓名
身份证号
股东盖章（签名）：
年 月 日
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