证券代码：002476           证券简称：宝莫股份            公告编号： 2019-25



                山东宝莫生物化工股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第二次会
议（2018 年度监事会）通知于 2019 年 4 月 8 日以传真和电子邮件的方式发出，
会议于 2019 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 5 名，实际
出席监事 5 名。会议由监事会主席吴迪主持。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年度报告全文及其摘要》
    表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公
司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告摘要》于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报告全文》于同日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2018 年度财务报已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告
编号致同审字（2018）第 110ZA5623 号。经审计 2018 年末公司合并报表总资产
1,052,758,580.98 元，归属于上市公司股东所有者权益 718,146,476.95 元，2018
年 度 合 并 营 业 收 入 449,890,702.39 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-264,086,122.80 元。
    4、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经致同会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所
有者的净利润-264,086,122.80 元，2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为
-9,188,654.86 元， 2018 年度可供全体股东分配的利润为 0 元。
    因 2018 年度公司净利润为负且未分配利润亦为负值，为支持公司发展，保
证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，2018 年度公司不进行
现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
    本预案须经 2018 年度股东大会审议批准。
    5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，公司监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效
措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、
规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了
重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公
司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公
司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
    具体内容详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
    表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，公司监事会认为：公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和落实情况。
    具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
    7、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等
规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用
去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见同日公司刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提
供 2018 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好
地完成了审计和沟通的工作，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2019 年度会计报表审计工作。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
    1、公司第五届监事会第二次会议决议。
    特此公告



                                            山东宝莫生物化工股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2019 年 4 月 18 日