山东宝莫生物化工股份有限公司
   独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项
                        之独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等相关法
律、法规和规范性文件规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，
基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第二次
会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
    一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情
况的独立意见
    经对公司 2018 年度对外担保情况及关联方占用资金情况的
认真核查，我们认为：
    1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金
的情况；
    2、经 2016 年 4 月 26 日公司第四届董事会第五次会议审议
通过《公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》，同
意为全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请 10,000
万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限五年。
    3、经 2017 年 4 月 9 日公司第四届董事会第九次会议审议通
过《公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》，同意
为全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请 5,000 万
元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限三年。
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    截止报告期末（2018 年 12 月 31 日），公司实际对外担保金
额为人民币 6800 万元，担保债务无逾期情况。报告期内，公司
对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保
管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效；
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，《公司章程》和《对
外担保管理制度》等对此作出了明确的规定；公司严格履行对外
担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险；公司无逾
期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承
担担保责任。
    二、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见
    经致同会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度
归属于母公司所有者的净利润为-264,086,122.80 元，2018 年母
公司未分配利润-9,188,654.86 元，2018 年度可供全体股东分配
的利润为 0 元。公司拟定 2018 年度利润分配预案为：不进行现
金分红，不实施公积金和未分配利润转增股本。
    我们认为：该利润分配预案符合相关法律、行政法规、部门
规章和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际
情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保证公司生产经
营和发展所需资金，有利于维护股东的长远利益；没有损害全体
股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司 2018 年度利润分
配预案。
三、关于公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》的独立意见
    基于独立判断的立场，我们对报告期内公司募集资金存放与
使用情况进行了核查，我们审阅了公司董事会出具的《2018 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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    经核查，我们认为：2018 年度公司募集资金的存放和使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反
映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
       四、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立
意见
    基于独立判断的立场，我们对报告期内公司内部控制情况进
行了核查，并审阅了公司董事会出具的《2018 年度内部控制自
我评价报告》。
    经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度
体系，并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动能按公司内
部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。综上所述，我们
认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制的实际情况。
       五、关于续聘 2019 年度审计机构的独立意见
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财
政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资
格的会计事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，
坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司的实际情
况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。因此我们
同意续聘其为公司 2019 年审计机构。
（以下无正文）




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（本页无正文，为《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于公

司第五届董事会第二次会议相关事项之独立意见》之签字页）




    独立董事签字：




      章击舟              张如积              李   宁




                            山东宝莫生物化工股份有限公司
                                   2019 年 4 月 18 日




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