宝莫股份:第五届董事会第三次会议决议的公告2019-04-22
证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2019-31
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次
会议于 2019 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开,本次董事会会议通知于 2019
年 4 月 19 日以邮件、微信的方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴锋先生主持,与会董事经认真审议,
通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
经审核,董事会认为:本次出售资产暨关联交易事项的审议程序合法,依据
充分,交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求,同意公
司以总价为人民币 8,724.21 万元的价格将持有的广东宝莫生物化工有限公司 100%
的股权转让给胜利油田长安控股集团有限公司。
本次交易的交易对方为胜利油田长安控股集团有限公司,本次交易构成关联
交易。
公司独立董事对本议案发表了同意提交董事会审议的事前认可意见和同意
的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司出
售资产暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日