证券代码：002476        证券简称：宝莫股份          公告编号：2019-32




              山东宝莫生物化工股份有限公司
           第五届监事会第三次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次

（临时）会议于 2019 年 4 月 21 日下午以通讯表决的方式召开，本次监事会会议

通知已于 2019 年 4 月 19 日以邮件、微信、邮箱的方式发出。会议应出席监事 5

名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴迪先生主持，

与会监事经认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：本次出售资产暨关联交易事项决议审议程序合法，依

据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，同

意公司以总价为人民币 8,724.21 万元的价格将广东宝莫生物化工有限公司 100%

的股权转让给胜利油田长安控股集团有限公司。

    本次交易的交易对方为胜利油田长安控股集团有限公司，本次交易构成关联

交易。

    以上议案尚需提交股东大会审议。


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    体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售

资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-30）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                   山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

                                          2019 年 4 月 22 日




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