宝莫股份：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-11-25
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-58
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会由公司第五届董事会第八次会议于 2019 年 11 月 24 日决
议召开，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东
宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 14：30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2019 年 12 月 12 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 11 日（星期
三）下午 15:00 至 2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
1
6、股权登记日：2019 年 12 月 6 日（星期五）
7、出席对象：
（1） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室
二、会议审议事项
序号 议案名称
1 关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%
股权并为其提供担保的议案
2 关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发
电有限公司100%股权并为其提供担保事宜的议案
本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者
表决结果进行单独计票并予以披露。
以上提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，上述提案的详细内
容请见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司全资子公司购买资
产并提供担保的公告》（公告编号：2019-56）和《关于为全资子公司四川佳隆
长光伏科技有限公司提供给财务资助的公告》（公告编号：2019-57）。
三、提案编码
表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编
提案名称 该列打√的栏
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
2
非累计投票议案
关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公 √
1.00
司100%股权并为其提供担保的议案
关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景 √
2.00
光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保有关事宜的议案
四、现场会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须
持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复
印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席
会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者
照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电
话登记。
（4）登记时间：2019 年 12 月 9 日和 12 月 10 日，上午 9:00-11:30，下午
14：00-16:30 。
（5）登记地点：山东省东营市东营区西四路 624 号长安大厦 25 楼宝莫公
司证券部，邮编：257081，电子邮箱：1109030110@qq.com，信函上或者邮件主
题请注明“股东大会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理参会手续。
2、联系方式：
会议咨询：宝莫股份证券部联系人：王 朕
联系电话：0546-7778611
3
3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 大会 ，股 东可 以通 过深 交所 交易 系统 和互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
六、备查文件
1、《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书
3、异地股东参会登记表
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 25 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362476”，投票简称为“宝
莫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 11 日（星期三）下午
15:00，结束时间为 2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
5
附件 2：
授权委托书
致：山东宝莫生物化工股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表委托人出席山东宝莫生物化工股份有限
公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
上“√”号，或不填）：
备注 赞 反 弃
提案编码 提案名称 成 对 权
该列打√的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限 √
1.00
公司100%股权并为其提供担保的议案
关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能 √
2.00
景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保有关事宜的
议案
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项
下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
6
附件 3：
异地股东参会登记表
股东名称（姓名）
有效证件及号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮件
出席人姓名
身份证号
股东盖章（签名）：
年 月 日
7
