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公司公告

宝莫股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-11-25  

						证券代码:002476        证券简称:宝莫股份          公告编号:2019-58



              山东宝莫生物化工股份有限公司
     关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会。

     2、会议召集人:公司董事会。

     3、本次股东大会由公司第五届董事会第八次会议于 2019 年 11 月 24 日决

议召开,会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东

宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定。

     4、会议召开日期、时间:

     (1) 现场会议召开时间:2019 年 12 月 12 日(星期四)下午 14:30

     (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2019 年 12 月 12 日(星期四)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 11 日(星期

三)下午 15:00 至 2019 年 12 月 12 日(星期四)下午 15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所

交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网

络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,

以第一次投票表决结果为准。

                                    1
      6、股权登记日:2019 年 12 月 6 日(星期五)

      7、出席对象:

      (1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或

在网络投票时间内参加网络投票。

      (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

      (3) 公司聘请的律师。

      (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点:山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室

      二、会议审议事项
 序号      议案名称
 1         关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%
           股权并为其提供担保的议案
 2         关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发
           电有限公司100%股权并为其提供担保事宜的议案
      本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者

表决结果进行单独计票并予以披露。

      以上提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,上述提案的详细内

容请见与本通知同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司全资子公司购买资
产并提供担保的公告》(公告编号:2019-56)和《关于为全资子公司四川佳隆

长光伏科技有限公司提供给财务资助的公告》(公告编号:2019-57)。
         三、提案编码
         表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                            备注
提案编
          提案名称                                          该列打√的栏
码
                                                            目可以投票
100       总议案:除累积投票议案外的所有提案                    √

                                        2
非累计投票议案
           关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公   √
 1.00
           司100%股权并为其提供担保的议案

           关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景   √
 2.00
           光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保有关事宜的议案

     四、现场会议登记方法

     1、登记方法:

     (1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须

持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

     (2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复

印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席

会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

     (3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者

照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电

话登记。

     (4)登记时间:2019 年 12 月 9 日和 12 月 10 日,上午 9:00-11:30,下午

14:00-16:30 。

     (5)登记地点:山东省东营市东营区西四路 624 号长安大厦 25 楼宝莫公

司证券部,邮编:257081,电子邮箱:1109030110@qq.com,信函上或者邮件主

题请注明“股东大会”字样。

     (6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到

会场办理参会手续。

     2、联系方式:

     会议咨询:宝莫股份证券部联系人:王 朕

     联系电话:0546-7778611

                                        3
     3、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本 次 股东 大会 ,股 东可 以通 过深 交所 交易 系统 和互 联网 投票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附

件 1。

     六、备查文件

     1、《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

     特此公告。



     附件:

          1、参加网络投票的具体操作流程;

          2、授权委托书

          3、异地股东参会登记表



                                           山东宝莫生物化工股份有限公司

                                                        董 事   会

                                                    2019 年 11 月 25 日




                                     4
附件 1:

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362476”,投票简称为“宝

莫投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 12 月 12 日(星期四)的交易时间,即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 11 日(星期三)下午

15:00,结束时间为 2019 年 12 月 12 日(星期四)下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
                                    5
        附件 2:

                                        授权委托书
        致:山东宝莫生物化工股份有限公司

            兹委托          (先生/女士)代表委托人出席山东宝莫生物化工股份有限

        公司 2019 年第二次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本

        人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其

        行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

            委托人(股东)名称:

            委托人(股东)身份证号/营业执照号:

            委托人股东账号:

            委托人持有公司股份性质和数量:

            受托人姓名:

            受托人身份证号:

            对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填

        上“√”号,或不填):
                                                                    备注         赞   反   弃
提案编码                         提案名称                                        成   对   权
                                                                该列打√的栏目
                                                                可以投票
100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                        √
非累计投票议案
           关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限        √
 1.00
           公司100%股权并为其提供担保的议案
           关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能        √
 2.00
           景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保有关事宜的
           议案

        (说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项

        下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)
            委托人签名(法人股东加盖公章):
            委托日期: 年 月 日
            委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
                                                6
附件 3:

                   异地股东参会登记表



股东名称(姓名)

有效证件及号码

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮件

出席人姓名

身份证号




                                 股东盖章(签名):

                                        年   月   日




                           7