证券代码：002476        证券简称：宝莫股份         公告编号：2020-007



              山东宝莫生物化工股份有限公司
       关于第五届董事会第九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    2020 年 1 月 21 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2020 年 1 月

17 日以邮件、微信等取得董事认可的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人。会议由董事长吴锋先生召集、主持。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司 2020 年度日

常关联交易的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案无需提请股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司全资孙公司阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公

司 2020 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案无需提请股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司开展应收账

款保理业务的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案无需提请股东大会审议。

    特此公告。




                                    山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

                                                  2020 年 1 月 22 日