证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2018-005



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

               第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 12 日下午
以通讯的表决方式召开第三届监事会第二十次会议。召开本次会议的通知及相关
资料已于 2018 年 1 月 5 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
   一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于对外提供担保的议
案》；
    同意公司为公司的合作第三方向河南九鼎金融租赁股份有限公司的融资提
供不超过人民币 6 亿元的连带责任保证;同时为公司的合作第三方向广东华兴银
行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元的授信额度提供连带责任保证，以满足
合作第三方的资金需求。为了保障公司利益，合作第三方以其出资额及其他资产
为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担
保期限一致。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 1 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务
所的议案》；
    同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中兴华会计师事务所（特


                                     1
殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，聘期一年。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 1 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年度银
行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》。

    同意公司 2018 年度通过银行、非银行等机构授信总额不超过 100 亿元人民
币，新增银行、非银行等机构融资规模不超过 10 亿元人民币，并授权公司董事
长侯建芳先生负责办理具体融资手续。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                               雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                     二〇一八年一月十二日




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