雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《雏鹰农牧集团股份有限公司章
程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表
意见如下：
    一、关于对外投资设立全资子公司的独立意见
    公司本次对外投资设立雏鹰国际贸易有限公司（名称以工商核准为准）主要
为了在自贸区内开展国内外粮食贸易业务，扩大粮食贸易业务范围，利用公司自
身的优势，提高公司的综合竞争力。且本次对外投资风险可控，不存在损害公司
和其他股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，我们同意公司对外投资设
立全资子公司。
    二、关于对控股子公司增资的独立意见
    公司本次以自有资金对河南泰元投资担保有限公司（以下简称“泰元担保”）
增加投资可以充实其资本金，有利于提高资金实力和综合竞争力。本次对泰元担
保增资，不存在损害公司和其他股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，
我们同意公司对泰元担保增资。
    三、关于资产转让的独立意见
    公司计划继续转让猪舍及附属设施，回归轻资产模式，此次公司计划在未来
十二个月内转让原有猪舍及附属设施履行程序合法、合规，而且能充分调动各方
的积极性和责任心，减少了固定资产的投入，降低公司的养殖成本，提升公司的
综合竞争力及盈利水平，不存在损害公司及其他股东利益的情形，因此同意公司
未来转让原有猪舍及附属设施。
        独立董事：
        程学斌        王爱国            陈琪      窦龙斌
                                                雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                   二〇一八年三月九日


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