证券代码：002478          股票简称：常宝股份          编号：2017-075




                     江苏常宝钢管股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。


    江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
由曹坚先生召集并于 2017 年 12 月 15 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出
会议通知，会议于 2017 年 12 月 20 日下午两点以现场方式召开。全体董事共 7
人参加会议并表决，其中韩巧林先生以通讯方式参加会议并进行表决。会议由公
司董事长曹坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《关于设立子公司进行股权投资暨关联交易》
    经与会董事审议认为：通过设立持股公司收购复大医院股权，符合公司在医
疗服务行业发展的战略需求，有利于完善公司在医疗行业布局，有利于提升公司
在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，董事会同意公司以自有资金出资
11,169 万元，与上海嘉愈医疗投资管理有限公司合作设立持股公司并收购广州复
大医院 51%的股权，同时授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
    表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。


    特此公告。


                                         江苏常宝钢管股份有限公司董事会
                                                      2017 年 12 月 21 日