证券代码：002478            证券简称：常宝股份           公告编号：2018-061




                      江苏常宝钢管股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。


    江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
由曹坚先生召集并于 2018 年 8 月 27 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会
议通知，会议于 2018 年 8 月 31 日上午 9:00 以通讯方式召开。全体董事共 9 人
通过通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：


    一、审议通过了《关于变更回购社会公众股份用途的议案》
    为了进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公
司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，董事会同意将公司回购的
27,400,680 股社会公众股份由原计划用于股权激励，变更为用于注销以减少注册
资本，本次变更后公司总股本由 987,393,559 股变更为 959,992,879 股。除此以外，
原回购方案中其他要求均不作变更。同时董事会授权公司经营层办理以上股份注
销的相关手续。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于变更回购社会公众股份用途
的公告》（公告编号：2018-062）。
    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以特别议案形式审议。


    二、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
    根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》等相关规定的要求，结
合公司经营需要和实际，董事会同意对回购的 27,400,680 股社会公众股份用于注
销以减少注册资，并对公司章程部分条款进行修订，同时授权公司经营层负责办
理相关的工商变更事宜。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于减少注册资本并修改公司章
程的公告》（公告编号：2018-063）。

    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以特别议案形式审议。


    三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
    董事会同意于 2018 年 9 月 18 日上午 10:00 在公司行政楼 205 会议室召开
2018 年第二次临时股东大会，审议《关于变更回购社会公众股份用途的议案》,
《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》等相关议案。具体内容详见公司同
步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于
召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-064）。
    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。




    特此公告。




                                         江苏常宝钢管股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 1 日