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公司公告

常宝股份:2018年度股东大会的法律意见书2019-05-22  

						江 博爱星律师事务所                                                              法律意见书



                      江苏博爱星           南京       律师          所
                      关于江苏常           钢管股份          限公
                      2018 年度股东大会的法律意见书


       江苏常       钢管股份        限公

       江苏常       钢管股份      限公       以       简称 公            2018 年度股东
大会(以        简称 本次股东大会 )定于 2019 年 5                        21 日    午 10:00
在江苏省常州          延陵东路 558         公       行政楼 205 会            召开,江苏博
爱星      南京      律师       所     以   简称       本所     接受公         的委托,指
派本所律师出席会           ,并依据 中华人民共和国证券法                        中华人民
共和国公       法      中国证券监督管理委员会                      公    股东大会规
和 江苏常         钢管股份      限公       章程       以     简称       公    章程        出
  本法律意见书
       本所律师仅对本次股东大会召集 召开程序是否合法及是否符合
  公      章程        股东大会召集人资格的合法               效性       出席会        人员资
格的合法       效性和股东大会表决程序 表决结果等发表法律意见
对会      审     的方案以及         些方案所表述的             或数据的真         性及准
确性发表意见
       本所律师        意将本法律意见书作             公     本次股东大会的必备文
件公告,并依法对本所出               的法律意见承担           任
       本所律师已经对          出     法律意见书           关的所       文件材料及证言
进行审查判断,并据           出      法律意见如


     一        本次股东大会的召集           召开程序
     1     本次股东大会的召集
     2019 年 4         25 日,公       召开了第四届董          会第十五次会             ,会
  审      通过了 关于召开 2018 年度股东大会的                       案 ,董      会     意定

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江 博爱星律师事务所                                                              法律意见书



于 2019 年 5            21 日        午 10:00 在公       行政楼 205 会          召开 2018
年度股东大会 2019 年 4                    26 日,公       在 证券时报 及巨潮资
网 http://www.cninfo.com.cn                           刊登了该次董     会决     的公告和
召开 2018 年度股东大会通知的公告
              述会    通知中除载明了会            的时间     地点    会    审    的     题,
说明了股东             权出席,并可委托代理人出席及                权出席股东的股权登
     日 会       登       项外, 提供了网络投票方式并载明了参                     网络投
票的股东的身份确认                   投票程序等内容
      2        本次股东大会的召开
      本次会          的现场会        于 2019 年 5       21 日     午 10:00 在江苏省常
州    延陵东路 558              公     行政楼 205 会         如期召开,由公        董    长
曹坚先生             持 本次会        通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的    体时间             2019 年 5        21 日       星期         午 9:30      11:30,
午 13:00             15:00 通过深圳证券交易所                联网系统投票的       体时间
      2019 年 5          20 日 星期一             午 15:00        2019 年 5      21 日 星
期              午 15:00 期间的任意时间
          本次股东大会召开的时间              地点符合通知内容
          经验证,公       本次股东大会的召集 召开程序符合法律 法规及
     公       章程     的规定


                股东大会召集人资格的合法                效性
      经验证,本次股东大会的召集人                      公   董    会,符合法律 法规
及    公        章程     的规定,本次会           召集人资格合法          效


                出席会     人员资格的合法             效性
          1    出席会     的股东及委托代理人
          根据公       出席会        股东签   及授权委托书,出席会             和通过网络
投票的股东共计 21                    ,代表股份 466546091 股,占公              总股本的
48.5989%               中出席本次股东大会现场会              的股东       或委托代理人
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共计 11        ,所持        表决权股份数共计 459730207 股,占公                   表
决权股份总额的 47.8889 % 根据深圳证券信息                     限公     提供的网络
投票表决结果,参             本次股东大会网络投票的股东共计 10               ,所持
   表 决权 股 份数 共计 6815884 股, 占公                    表 决权 股份 总额 的
0.7100%      通过网络投票的股东,由深圳证券信息                 限公       按照深圳
证券交易所       关规定进行了身份认证
     通过网络和现场参            本次会    的中小投资者 除单独或合计持
     公      5% 以       股份的股东 以及公          在任董监高以外的股东 共
 14 人,代表          表决权股份数 19529692 股,占公                 表决权股份总
数的比例        2.0344%


     2    出席会        的    他人员
     出席会      人员除股东及委托代理人外,                部分公     董      监
高级管理人员及本所经办律师
     经验证,出席公            本次股东大会人员资格合法          效


     四    本次股东大会的表决程序               表决结果
     经验证,本次股东大会就会               通知中     明的     案逐项进行了审
  ,并以现场投票             网络投票相结合的方式进行了表决 在现场投票
表决中,由       志峰先生 路斓女士负              计票,王    芳女士 殷伟勤先
生 朱海荣先生及本所律师按规定程序进行了监票,并当场                            表决
结果 参        网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统及                    联网投
票系统通过网络进行投票
     本次股东大会经审            ,公    合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果,表决通过以               案
     1    审          关于 2018 年度董     会工作报告的        案
     该     案总        效表决股份数            466546091 股        表决结果
466447191 股           意    占出席会       表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会                  表决权股份总数的 0.0212% , 100 股
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弃权       占出席会         表决权股份总数的 0.0000%
            中,中小投资者 19430792 股           意   占出席会          表决权股份
总数的 4.1648 % , 98800 股反对                 占出席会         表决权股份总数
的 0.0212 % , 100 股弃 权                占 出 席会       表决 权股份 总数的
0.0000 %


       2     审       关于 2018 年度监     会工作报告的         案
       该     案总      效表决股份数           466546091 股          表决结果
466447291 股           意   占出席会       表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会              表决权股份总数的 0.0212% ,0 股弃权
  占出席会            表决权股份总数的 0 %
           中,中小投资者 19430892 股           意 占出席会           表决权股份总
数的 4.1648% ,98800 股反对                占出席会        表决权股份总数的
0.0212% , 0 股弃权            占出席会         表决权股份总数的 0 %


       3     审       关于 2018 年度报告摘要和全文的            案
       该     案总      效表决股份数           466546091 股          表决结果
466447191 股           意   占出席会       表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会              表决权股份总数的 0.0212%              , 100 股
弃权       占出席会         表决权股份总数的 0.0000%
            中,中小投资者 19430792 股           意   占出席会          表决权股份
总数的 4.1648 % , 98800 股反对                 占出席会         表决权股份总数
的 0.0212 % , 100 股弃 权                占 出 席会       表决 权股份 总数的
0.0000 %


       4     审       关于 2018 年度       决算报告的      案
       该     案总      效表决股份数           466546091 股          表决结果
466447191 股           意   占出席会       表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会              表决权股份总数的 0.0212%              , 100 股
                                           4
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弃权       占出席会         表决权股份总数的 0.0000%
            中,中小投资者 19430792 股          意   占出席会     表决权股份
总数的 4.1648% , 98800 股反对 占出席会                   表决权股份总数的
0.0212% , 100 股弃权 占出席会                 表决权股份总数的 0.0000 %


       5     审       关于 2018 年度利润分配的      案
       该     案总      效表决股份数          466546091 股     表决结果
466447291 股           意   占出席会      表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会              表决权股份总数的 0.0212% ,0 股弃权
  占出席会            表决权股份总数的 0 %
           中,中小投资者 19430892 股          意 占出席会      表决权股份总
数的 4.1648% ,98800 股反对               占出席会       表决权股份总数的
0.0212% , 0 股弃权            占出席会        表决权股份总数的 0 %


       6     审       关于续聘 2019 年度审计机构的       案
       该     案总      效表决股份数          466546091 股     表决结果
466447191 股           意   占出席会      表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会              表决权股份总数的 0.0212%        , 100 股
弃权       占出席会         表决权股份总数的 0.0000%
            中,中小投资者 19430792 股          意   占出席会     表决权股份
总数的 4.1648% , 98800 股反对 占出席会                   表决权股份总数的
0.0212% , 100 股弃权 占出席会                 表决权股份总数的 0.0000 %


       7     审       关于 2019 年度公     及子公     向银行申请综合授信额
度及担保的        案
       该     案总      效表决股份数          466546091 股     表决结果
466344191 股           意   占出席会      表决权股份总数的 99.9567% ,
201900 股反对 占出席会              表决权股份总数的 0.0433% , 0 股弃
权     占出席会          表决权股份总数的 0 %
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江 博爱星律师事务所                                                        法律意见书



            中,中小投资者 19327792 股              意 占出席会       表决权股份总
数的 4.1427% ,201900 股反对                   占出席会         表决权股份总数的
0.0433% , 0 股弃权               占出席会          表决权股份总数的 0 %


       8     审       关于拟调整继续使用公            闲置自    资金购买理      产品
的     案
       该     案总     效表决股份数                466546091 股    表决结果
466344191 股           意       占出席会       表决权股份总数的 99.9567% ,
201900 股反对 占出席会                     表决权股份总数的 0.0433% , 0 股弃
权   占出席会           表决权股份总数的 0 %
            中,中小投资者 19327792 股              意 占出席会       表决权股份总
数的 4.1427% ,201900 股反对                   占出席会         表决权股份总数的
0.0433% , 0 股弃权               占出席会          表决权股份总数的 0 %


       9     审       关于拟调整继续使用公            闲置自    资金对外提供
资助        委托贷款       的     案
       该     案总     效表决股份数                466546091 股    表决结果
466344191 股           意       占出席会       表决权股份总数的 99.9567% ,
201900 股反对 占出席会                     表决权股份总数的 0.0433% , 0 股弃
权   占出席会           表决权股份总数的 0 %
            中,中小投资者 19327792 股              意 占出席会       表决权股份总
数的 4.1427% ,201900 股反对                   占出席会         表决权股份总数的
0.0433% , 0 股弃权               占出席会          表决权股份总数的 0 %


       10     审       未来       年(2018-2020)股东回报规划的         案
       该     案总      效表决股份数               466546091 股 . 表 决 结 果
466447291 股          意        占出席会      表决权股份总数的 99.9788% ,0
股反对        占出席会            表决权股份总数的 0%          ,98800 股弃权      占
出席会            表决权股份总数的 0.0212%
                                               6
江 博爱星律师事务所                                                       法律意见书



            中,中小投资者 19430892 股            意 占出席会      表决权股份总
数的 4.1648% , 0 股反对              占出席会         表决权股份总数的 0 % ,
98800 股弃权          占出席会        表决权股份总数的 0.0212%


     五        结论意见
       综      所述,本所律师认       ,公       本次股东大会的召集 召开程序
符合法律         法规及    公    章程   的规定        本次会   召集人资格合法
  效      出席会      人员的资格合法             效   表决程序符合   公     章程
的规定,表决结果合法             效

          以     无   文




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