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公司公告

富春环保:第四届董事会第九次会议决议的公告2018-06-04  

						证券代码:002479               证券简称:富春环保              编号:2018-034




                     浙江富春江环保热电股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以
下简称“会议”)通知于2018年5月24日以专人送达方式发出,会议于2018年6月1日在浙
江富春江通信集团有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼会议室召开。
应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会
议由张杰先生主持,经参加会议董事逐项审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:


    一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》

    董事会经认真审议,一致认为:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉
及的款项,将有利于加快公司票据的周转速度,降低公司财务成本,符合公司及股东的
利益,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
    公司独立董事发表了同意意见,具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。
浙江富春江环保热电股份有限公司
                        董事会
               2018 年 6 月 1 日