证券代码：002479               证券简称：富春环保             编号：2018-035




                    浙江富春江环保热电股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
（以下简称“会议”）通知于2018年5月24日以专人送达方式发出，会议于2018年6月1日
在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）七楼会议室召
开。本次会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人
数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由王培元先生主持，
经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：




    一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》

    与会监事经认真审议，一致认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公
司《募集资金管理办法》的有关要求。公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公
司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项
目款项并以募集资金等额置换。
                                       1
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。




                                          浙江富春江环保热电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                            2018年6月1日




                                 2