证券代码：002479                 证券简称：富春环保            编号：2019-061



                    浙江富春江环保热电股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
（以下简称“会议”）通知于2019年8月9日以专人送达方式发出，会议于2019年8月21日
在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召
开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以
下决议：

    一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
    《浙江富春江环保热电股份有限公司2019年半年度报告及摘要》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登在
《证券时报》、《中国证券报》。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

    二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    《浙江富春江环保热电股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独
立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。




             浙江富春江环保热电股份有限公司
                                     董事会
                              2019年8月21日