富春环保:第四届董事会第十八次会议决议的公告2019-08-22
证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2019-061
浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议
(以下简称“会议”)通知于2019年8月9日以专人送达方式发出,会议于2019年8月21日
在浙江富春江通信集团有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼会议室召
开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长张杰先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以
下决议:
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
《浙江富春江环保热电股份有限公司2019年半年度报告及摘要》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登在
《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。
二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《浙江富春江环保热电股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独
立意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2019年8月21日