证券代码：002480       证券简称：新筑股份    公告编号：2018-013



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 3 月 12 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第十八次会议，会

议通知已于 2018 年 3 月 8 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公

司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公

司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

    内容详见刊登在 2018 年 3 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于出售子公司股权的公告》（公

告编号：2018-014）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

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（一）第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

                   成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                董事会

                             2018年3月12日




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