新筑股份:第六届董事会第二十四次会议决议公告2018-05-09
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2018-049
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 5 月 8 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第二十四次会议,会
议通知已于 2018 年 5 月 7 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公
司董事长黄志明先生召集和主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见刊登在 2018 年 5 月 9 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担
保的公告》(公告编号:2018-050)。
三、备查文件
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(一)第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年5月8日
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