成都市新筑路桥机械股份有限公司

 独立董事关于第六届董事会第二十八次会
         议审议事项的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司

章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的有关规定，

作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审阅了有关资料，现对

公司第六届董事会第二十八次会议审议事项发表如下独立意见：

       一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见

       （一）根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会确

定预留限制性股票的授予日为 2018 年 7 月 5 日，符合《上市公司股

权激励管理办法》及《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年限

制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要》中关于授予日的规

定。

       （二）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规

和规范性文件规定的禁止实施本次限制性股票激励计划的情形，公司

具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。

       （三）本次激励计划的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情

形，激励对象的主体资格合法、有效。

       （四）激励对象用于认购公司预留限制性股票的资金全部通过自

筹取得，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票
提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

    综上所述，我们一致同意确定以 2018 年 7 月 5 日为授予日，向

符合条件的 72 名激励对象授予预留的 204.573 万股限制性股票。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第二十八次会议审议事

项的独立意见之签字页）



   独立董事签字：




          冯 俭             李双海             王 砾




                               2018年7月5日