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公司公告

新筑股份:独立董事关于聘任王斌先生为公司副总经理的独立意见2018-08-25  

						             成都市新筑路桥机械股份有限公司

 独立董事关于聘任王斌先生为公司副总经
             理的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法

律法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定,我

们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独

立董事,现就公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于聘

任王斌先生为公司副总经理的议案》发表如下独立意见:

    一、我们同意公司董事会聘任王斌先生为公司副总经理,有关提

名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都市新筑

路桥机械股份有限公司章程》的规定。

    二、经审阅王斌先生的履历等材料,未发现有《中华人民共和国

公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被

中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,

王斌先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。符合

《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章

程》的有关规定。




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(本页无正文,为独立董事签字页)

独立董事签字:




          冯俭              李双海       王砾




                                     2018 年 8 月 24 日




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