证券代码：002480    证券简称：新筑股份      公告编号：2018-106



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年8月24日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监

事会第十五次会议。本次会议已于2018年8月24日以电话和邮件形式

发出通知。经全体监事推选，由监事张宏鹰先生担任本次会议召集人

和主持人。本次会议应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列

席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

和《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席

的议案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    选举张宏鹰先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监

事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。
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    本议案内容详见 2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于选举张宏鹰先生为第六届

监事会监事会主席的公告》（公告编号：2018-107）。

    三、备案文件

    1、第六届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        监事会

                                    2018 年 8 月 24 日




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