证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2019-005



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑

股份”）于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第

三十八次会议，会议通知已于 2019 年 1 月 23 日以电话和邮件形式发

出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，

实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见2019年1月26日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的

公告》（公告编号：2019-006）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    2、审议通过《关于向上海银行申请授信的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    因公司经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司成都分行（以

下简称“上海银行”）申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，敞口

不超过人民币 1.2 亿元，授信期限不长于 1 年（具体以公司与上海银

行签署的授信协议的期限为准）。

    公司拟以自有的土地使用权、房地产作为抵押，为上述授信额度

范围内的债务提供担保，抵押期限为三年，授信期满后，公司可向上

海银行申请续贷。抵押物具体情况如下：

    公司自有土地使用权【国土证号：新津国用（2008）第 1679 号，

土地面积 76033.64 平方米】及地上建筑物【房产证号：津房权证监

证字第 0187505 号、0187506 号、0187507 号、0134774 号、0134775

号、0134776 号、0134777 号、0134778 号,总面积 35118.05 平方米】。

（公司在换领不动产登记证后，以换领的不动产登记证号为准）。

    公司以上述抵押物与上海银行签署最高额抵押合同，以担保公司

在上述授信额度范围内的债务。

    上述抵押物的原值为 4,073.35 万元，截至 2018 年 12 月末的净

值为 2,561.00 万元。根据成都九鼎房地产交易评估有限公司 2018 年

10 月 11 日出具的预评估报告【九鼎预评（2018）0475 号】，上述抵

押物评估价值约为 8,005 万元。
    同时，公司拟以名下不低于 3 亿元应收账款作为质押担保。

    3、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    本议案内容详见2019年1月26日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第一次临时股

东大会的通知公告》（公告编号：2019-007）。

    三、备查文件

     1、第六届董事会第三十八次会议决议。

    特此公告。



                        成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                     董事会

                                 2019 年 1 月 25 日




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