证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2019-010



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019 年 2 月 15 日在公司办公楼 324 会议室召开了公司 2019 年第一

次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次

会议由公司董事会召集，由董事长肖光辉先生主持本次会议。本次股

东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章

程的规定。

    2、出席本次会议的股东或股东代理人共有24名，持有或代表有

表决权的股份数204,690,162股，占公司有表决权股份总数的31.26%。

其中：出席现场投票的股东10名，代表有表决权的股份74,442,558
股；通过网络投票的股东14名，代表有表决权的股份130,247,604股。

       3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金

杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见

书。

       二、议案审议表决情况

       1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

       表决结果：赞成票 203,741,162 股，占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.54%；反对票 949,000 股，占出席会议股东有表决权股

份总数的 0.46%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0%。

       三、律师出具的法律意见

       本次股东大会经北京市金杜律师事务所贾芳菲律师、余晓琴律师

现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019

年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召

集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，

出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结

果合法、有效。”

       四、备查文件

       1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第一次临时股东大

会决议；

       2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司

           董事会

      2019 年 2 月 15 日