证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2019-082



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第六届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 9 月 29 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四十七次会议，

会议通知已于 2019 年 9 月 28 日以电话和邮件形式发出。本次会议由

公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

    1.1 关于补选罗珉先生为第六届董事会独立董事的议案

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    1.2 关于补选江涛先生为第六届董事会独立董事的议案

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2019 年 9 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、
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《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补选第六届董事会独立董

事的公告》（公告编号：2019-083）。

    公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2019 年 9 月 30

日的巨潮资讯网。

    2、审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见刊登在 2019 年 9 月 30 日《证券时报》、《中国证

券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开 2019 年第

五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-084）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第四十七次会议决议；

    2、独立董事发表的独立意见。

    特此公告。

                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                   2019年9月29日




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