证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2019-086



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

         关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于 2019 年 9 月 28 日收到独立董事李双海先生、王砾先生的书面辞职

报告。因个人原因，李双海先生、王砾先生申请辞去公司第六届董事

会独立董事职务及在董事会下设各专门委员会担任的职务，辞职后不

再担任公司任何职务。

    李双海先生、王砾先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事

会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《公司章

程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年

修订）的相关规定，其辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的

空缺后生效。在此期间，李双海先生、王砾先生仍将继续履行独立董

事及其在各专门委员会中的职责。

    公司董事会对李双海先生、王砾先生在任职期间为公司所作出的

贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

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成都市新筑路桥机械股份有限公司

             董事会

         2019 年 9 月 29 日




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