新筑股份:关于公司独立董事辞职的公告2019-09-30
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-086
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于 2019 年 9 月 28 日收到独立董事李双海先生、王砾先生的书面辞职
报告。因个人原因,李双海先生、王砾先生申请辞去公司第六届董事
会独立董事职务及在董事会下设各专门委员会担任的职务,辞职后不
再担任公司任何职务。
李双海先生、王砾先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一,且独立董事中没有会计专业人士。根据《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年
修订)的相关规定,其辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的
空缺后生效。在此期间,李双海先生、王砾先生仍将继续履行独立董
事及其在各专门委员会中的职责。
公司董事会对李双海先生、王砾先生在任职期间为公司所作出的
贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
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成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 29 日
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