烟台双塔食品股份有限公司



证券代码：002481              证券简称：双塔食品           编号：2017-081


                        烟台双塔食品股份有限公司

                    第四届监事会第三次会议决议公告

          公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。




       烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届监事

会第三次会议于 2017 年 8 月 28 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2017

年 9 月 11 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3

人。

       本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持。

    1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集

资金等额置换的议案》

       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额

置换，履行了必要的程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设

和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东的利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换。
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三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。


                                   烟台双塔食品股份有限公司


                                          监 事     会

                                     二〇一七年九月十二日