烟台双塔食品股份有限公司



证券代码：002481           证券简称：双塔食品           编号：2018-003


                     烟台双塔食品股份有限公司

                  第四届董事会第六次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。

     一、董事会会议召开情况

     烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董

事会第六次会议于 2017 年 12 月 29 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并

于 2018 年 1 月 10 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，

实际参加表决董事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

    二、董事会会议审议情况

    经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》。

    2、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议

案》，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
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    内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募投项目节余募集

资金永久补充流动资金的公告》。

     3、审议通过了《修改<公司章程>变更经营范围的议案》，授权公司经理层办

理工商变更事宜，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    根据公司业务要求，变更公司章程中的经营范围，授权公司经理层办理工商变

更事宜，

    变更后第二章第十三条 经营范围为：预包装食品及散装食品批发零售；食用

菌菌种、豌豆蛋白粉、淀粉及淀粉制品、甲烷、化妆品、保洁用品、保健食品、保

健器材、小型厨具、家用电器的生产销售。（以上项目有效期以许可证为准）。初

级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的生产销售；乳制品（不含婴幼儿

配方乳粉）、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产

品、其他农牧产品、林业产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及零配

件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、煤炭及制

品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制

品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装

鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；固体

饮料的生产与销售；代理货物的进出口；普通货运；货物及技术的进出口。（以上

经营范围，以公司登记机关核定为准）

    4、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东

大会的通知》。

    三、备查文件
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1、公司第四届董事会第六次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                        烟台双塔食品股份有限公司

                                             董     事    会

                                           二〇一八年一月十日