双塔食品:第四届监事会第六次会议决议公告2018-01-11
烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2018-004
烟台双塔食品股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于 2017
年 12 月 29 日以电话形式发出会议通知,并于 2018 年 1 月 10 日在公司会议室召开。
会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王美荣主持,经与会监事审议,通过
了以下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
本次拟使用12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形。
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烟台双塔食品股份有限公司
监事会同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金,使用期限
自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资
金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经
营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转
换公司债券等。
二、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权
公司本次将“年处理6万吨豌豆综合利用项目”节余募集资金永久补充流动资金
事项,有利于提高募集资金使用效率,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司将上
述项目节余募集资金永久补充流动资金,并同意提交股东会审议。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇一八年一月十日
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