烟台双塔食品股份有限公司



 证券代码：002481              证券简称：双塔食品            编号：2018-004


                      烟台双塔食品股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


          本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

   连带的法律责任。




       烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2017

年 12 月 29 日以电话形式发出会议通知，并于 2018 年 1 月 10 日在公司会议室召开。

会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过

了以下决议:

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    本次拟使用12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管

指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，

不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形。



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    监事会同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限

自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资

金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经

营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转

换公司债券等。

    二、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

    公司本次将“年处理6万吨豌豆综合利用项目”节余募集资金永久补充流动资金

事项，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运

作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司将上

述项目节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交股东会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                               烟台双塔食品股份有限公司

                                                      监     事   会

                                                  二〇一八年一月十日




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