烟台双塔食品股份有限公司



                    烟台双塔食品股份有限公司独立董事

      关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见



    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018

年 1 月 10 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，

未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系

的单位或个人的影响，并就公司第四届董事会第六次会议相关议案进行了认真审核，

发表独立意见如下:

    1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：

    本次使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会

审议批准该议案之日起不超过 12 个月。有助于提高公司募集资金使用效率，降低公

司的财务费用支出，有利于保障公司股东利益最大化。本次使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。

    因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    2、关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见：

    经核查，公司“年处理6万吨豌豆综合利用项目”已建成达产，公司对上述项目

进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低

公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳


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证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，

符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况。

     因此，同意公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。

                                          独立董事：范忠廷 谢光义 赵慧娜

                                               二〇一八年一月十日




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