烟台双塔食品股份有限公司



证券代码：002481           证券简称：双塔食品           编号：2018-063


                     烟台双塔食品股份有限公司

                  第四届董事会第十一次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。



    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事

会第十一次会议于 2018 年 8 月 4 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于

2018 年 8 月 15 日以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加

表决董事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

    1、审议通过了《2018 年半年度报告》及摘要

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2018 年半年度报告》全文刊登在 2018 年 8 月 16 日的巨潮资讯网上，《2018

年半年度报告》摘要刊登在 2018 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

    2、审议通过了《2018年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见2018年8月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2018年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
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三、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                     烟台双塔食品股份有限公司

                                            董 事     会

                                      二〇一八年八月十五日