烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481            证券简称：双塔食品           编号：2019-038


                        烟台双塔食品股份有限公司

                第四届董事会第十五次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。

     一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事

会第十五次会议于 2019 年 8 月 1 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于

2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实

际参加表决董事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

    二、董事会会议审议情况

    经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了《2019 年半年度报告》及摘要

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2019 年半年度报告》全文刊登在 2019 年 8 月 15 日的巨潮资讯网上，《2019

年半年度报告》摘要刊登在 2019 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

    2、审议通过了《2019年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
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    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见2019年8月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2019年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

    同意聘任张静静女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    详见刊登在2019年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表

的公告》。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。


                                                 烟台双塔食品股份有限公司


                                                        董     事     会

                                                   二〇一九年八月十四日