烟台双塔食品股份有限公司



证券代码：002481           证券简称：双塔食品           编号：2019-039


                     烟台双塔食品股份有限公司

                第四届监事会第十四次会议决议公告

       公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。



    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届监事

会第十四次会议于 2019 年 8 月 1 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于

2019 年 8 月 14 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监

事 3 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持。

    1、审议通过了《2019 年半年度报告》及摘要

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了《2019年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见2019年8月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2019年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
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三、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。




                                     烟台双塔食品股份有限公司

                                            监   事   会

                                      二〇一九年八月十四日