烟台双塔食品股份有限公司


  证券代码：002481            证券简称：双塔食品           编号：2020-001

                     烟台双塔食品股份有限公司

                第四届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

  及连带的法律责任。

     一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事

会第十七次会议于 2019 年 12 月 26 日以电话的形式发出会议通知，并于 2020 年 1

月 7 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决

董事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

    二、董事会会议审议情况

    经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公

司的公告》。

    三、备查文件
                                          烟台双塔食品股份有限公司

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。


                                     烟台双塔食品股份有限公司


                                           董    事     会

                                       二〇二〇年一月七日