证券代码：002482         证券简称：广田集团           公告编号：2018-064



                   深圳广田集团股份有限公司
           关于第一期员工持股计划延期购买的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期购买的
议案》，同意将公司第一期员工持股计划延期购买，完成购买日期延长至 2019
年 1 月 31 日。现将相关情况公告如下：
    一、基本情况
    公司于2018年02月01日召开的第四届董事会第六次会议及2018年02月28日
召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第一期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称
“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。2018
年03月01日公司召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于修订公司<
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年
02月02日、2018年03月01日、2018年03月02日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。公司于2018年03月31日、2018年04月28日、2018年05月30日、
2018年06月30日和2018年07月31日在上述指定媒体披露了《关于第一期员工持股
计划进展的公告》（公告编号：2018-032、2018-042、2018-047、2018-051、
2018-055）。
    根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定，公司本次员工持股计划
约定的股票购买期为公司股东大会审议通过后六个月。鉴于股票购买期内市场相
关融资政策发生变化以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等规则
的出台，以致本次员工持股计划尚未成立，因此预计在约定的股票购买期内无法
完成本期员工持股计划股票购买。现为达成实施本次员工持股计划的目的，确保
本次员工持股计划完整有效推进和实施，经公司第四届董事会第十一次会议审
议，同意公司延长购买期至2019年1月31日。该事宜尚需公司股东大会审议批准。
    二、独立董事意见
    根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定，公司第一期员工持股计
划约定的股票购买期为公司股东大会审议通过后六个月。鉴于股票购买期内市场
相关融资政策发生变化以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等规
则的出台，以致本次员工持股计划尚未成立，因此公司预计在约定的股票购买期
内无法完成本次员工持股计划股票购买。公司进行员工持股计划目的就是让员工
与公司共同成长，齐心协力将企业做大做强。公司延长第一期员工持股计划购买
期有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司、员工及
股东利益的情形。公司董事会关联董事已在表决时履行了回避义务，董事会表决
程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司拟延长第一期员工持股计
划购买期至 2019 年 1 月 31 日。


    特此公告


                                      深圳广田集团股份有限公司董事会
                                           二○一八年八月三十一日