证券代码：002482          证券简称：广田集团         公告编号：2019-002



                      深圳广田集团股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2019 年 01 月 25 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 01 月 22 日以书面送达方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会
秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 8 名，实际参加的董事
8 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于变更公司总裁暨董事会提名委员会委员的议案》。
    鉴于晏绪飞先生已辞去公司董事、总裁及董事会各专门委员会职务，经公司
董事长提名，董事会提名委员会审查，决议聘任叶嘉铭先生担任公司总裁，并推
选叶嘉铭先生担任董事会提名委员会委员，总裁和董事会提名委员会委员的任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
    详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《深圳广田集团股份有限公司关于变更公司总裁的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
    二〇一九年一月二十六日